Szkolenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szkolenie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Celem kursu jest:
ű zapoznanie się słuchaczy z celem ustawy oraz zasadami jej realizacji;
ű przedstawienie zagadnień i obowiązków instytucji obowiązanych wynikających z ustawy;
ű stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrów identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF;
ű współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
ű przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia ukończenia kursu.

Kurs obejmuje: 6 godz. lekc.